KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम – KYC, AML & Risk Management MCQ

KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम – बैंकिङ व्यावसायिक

KYC, AML & Risk Management · Banking Professional – Accounting, Digital Banking, Insurance & Capital Market · ४०७ प्रश्न

सबै विषय लेखा र वित्तीय व्यवस्थापन बैंकिङ गणित (ब्याज, किस्ता, प्रतिशत) डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानी प्रणाली बीमा पुँजी बजार र धितोपत्र सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप सुरक्षण KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम

४०७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:

KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम: प्रश्न र उत्तर

सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।

KYC प्रक्रिया अन्तर्गत ‘उच्च जोखिम ग्राहक’ (High Risk Customer) को दर्जा दिनका लागि बैंकले मुख्य रूपमा के आधारमा मूल्यांकन गर्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
‘स्मार्ट मनी’ (Smart Money) गतिविधिलाई AML/KYC सन्दर्भमा कसरी परिभाषित गरिएको छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
नेपालको राष्ट्र बैंक (NRB) द्वारा निर्धारित अनुसार, ‘सक्रिय सम्पत्ति’ (Active Assets) मा सम्बन्धित नासोको प्रतिशतले कति सम्भागिता राख्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
बैंकले ग्राहक खाता खोल्दा अनिवार्य रुपमा के माग्न थाल्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (AML) सम्बन्धी निम्न कुराहरू मध्ये कति नेपालले FATF सदस्य मुलुकको सदस्यता लिने बेला पालना गर्नुपर्ने दायित्व हो?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
क्रेडिट जोखिम मूल्यांकनमा ‘चूक सम्भावना’ (PD) कतैकৈ महत्त्वपूर्ण हुन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
‘Value at Risk’ (VaR) मापन गर्दा कस्ता कारकहरूलाई ध्यान दिइन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
एक बैंकले ‘शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन’ (STR) कहिले बुझिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
बैंकले नभइकन कस्तो जोखिम पहिचान गर्न सक्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (AML) सन्दर्भमा, ‘ग्राहक लगानीको औचित्य’ (Source of Funds Inquiry) कसलाई लागू हुन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।