KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम – KYC, AML & Risk Management MCQ

KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम – बैंकिङ व्यावसायिक

KYC, AML & Risk Management · Banking Professional – Accounting, Digital Banking, Insurance & Capital Market · ४०७ प्रश्न

सबै विषय लेखा र वित्तीय व्यवस्थापन बैंकिङ गणित (ब्याज, किस्ता, प्रतिशत) डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानी प्रणाली बीमा पुँजी बजार र धितोपत्र सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप सुरक्षण KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम

४०७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:

KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम: प्रश्न र उत्तर

सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।

आफ्नो खाता अरूलाई प्रयोग गर्न दिएर वा कमिसन लिएर अवैध रकम प्राप्त गरी अन्यत्र स्थानान्तरण गरिदिने व्यक्तिलाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
निम्नमध्ये कुन ग्राहकलाई AML जोखिम वर्गीकरणमा सामान्यतया उच्च जोखिमयुक्त मानिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकाय कुन हो?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
तार स्थानान्तरण (wire transfer) गर्दा रकम पठाउने (originator) र पाउने (beneficiary) को आवश्यक विवरण भुक्तानी सन्देशसँगै पठाउनुपर्ने FATF को व्यवस्थालाई प्रायः के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
FATF मापदण्डअनुसार बैंकले कारोबार तथा ग्राहक पहिचानसम्बन्धी अभिलेख कम्तीमा कति वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
आणविक, रासायनिक वा जैविक जस्ता आमविनाशकारी हतियार (WMD) को निर्माण वा प्रसारका लागि रकम उपलब्ध गराउने कार्यलाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
जुन अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरिन्छ, त्यस्तो मूल अपराध (जस्तै लागूऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार) लाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
आयात-निर्यातमा बिलमा वस्तुको मूल्य वास्तविकभन्दा बढी वा कम देखाई (over/under invoicing) रकम सार्ने कार्य कुन प्रकारको सम्पत्ति शुद्धीकरण हो?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
बैंकले कर्मचारी भर्ना गर्दा र सेवा अवधिभर उनीहरूको पृष्ठभूमि, सत्यनिष्ठा र आचरण जाँच गर्ने नीतिलाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
विदेशी मुद्रा कारोबारमा एक पक्षले आफ्नो मुद्रा भुक्तानी गरिसकेपछि अर्को पक्षले समय फरकका कारण वा असफल भई सम्बन्धित मुद्रा नदिने जोखिमलाई के पनि भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।