KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम – KYC, AML & Risk Management MCQ

KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम – बैंकिङ व्यावसायिक

KYC, AML & Risk Management · Banking Professional – Accounting, Digital Banking, Insurance & Capital Market · ४०७ प्रश्न

सबै विषय लेखा र वित्तीय व्यवस्थापन बैंकिङ गणित (ब्याज, किस्ता, प्रतिशत) डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानी प्रणाली बीमा पुँजी बजार र धितोपत्र सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप सुरक्षण KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम

४०७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:

KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम: प्रश्न र उत्तर

सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।

नकारात्मक प्रचार वा जनविश्वास गुम्दा बैंकको व्यवसाय र मूल्यमा पर्ने असरको जोखिमलाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
जोखिम व्यवस्थापनका सन्दर्भमा 'तरलता जोखिम' (Liquidity Risk) भन्नाले के बुझिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
बैंकमा AML/CFT सम्बन्धी अनुपालन सुनिश्चित गर्न र शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन FIU मा पठाउन तोकिएको अधिकारीलाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
आफ्नो बैंक खाता अरूलाई प्रयोग गर्न दिई अपराधजन्य रकम स्थानान्तरण गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
अनौपचारिक माध्यमबाट बैंकिङ प्रणाली बाहिर विदेशमा रकम पठाउने वा ल्याउने गैरकानुनी प्रणालीलाई नेपालमा के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
ग्राहकले खाता खोल्दा बैंकले सामान्यतया व्यक्तिको पहिचानका लागि कुन कागजात माग्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकाय कुन हो?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
संसारभरका वित्तीय जानकारी इकाई (FIU) हरूको अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
FATF ले जारी गरेका मुख्य मापदण्डहरूको संख्या कति छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने अन्तरसरकारी निकाय कुन हो?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।