KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम – KYC, AML & Risk Management MCQ

KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम – बैंकिङ व्यावसायिक

KYC, AML & Risk Management · Banking Professional – Accounting, Digital Banking, Insurance & Capital Market · ४०७ प्रश्न

सबै विषय लेखा र वित्तीय व्यवस्थापन बैंकिङ गणित (ब्याज, किस्ता, प्रतिशत) डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानी प्रणाली बीमा पुँजी बजार र धितोपत्र सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप सुरक्षण KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम

४०७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:

KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम: प्रश्न र उत्तर

सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।

AML (Anti-Money Laundering) नियमनको पालना नहुँदा बैंकलाई कुन प्रकारको खतरा हुन सक्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
कुनै व्यक्ति रु. 50 लाख बराबरको नगदसम्बन्धी कारोबार गर्दा, यसलाई AML प्रक्रिया अन्तर्गत कसरी मूल्याङ्कन गरिने छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले AML/CFT सम्बन्धी नियमनको पालना जाँच गर्न कस्तो निकाय गठन गरेको छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
FATF (Financial Action Task Force) मापदण्ड अनुसार, बैंकले आफ्नो ऋणीको जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा के कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (AML) मा ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ भन्नाटले के बुझिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
‘कर्जा वर्गीकरण’ (Loan Classification) प्रणाली अन्तर्गत, यदि कुनै बैंकले हालसम्मका लागि एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म नै रकम नलिएको कर्जाको ब्याज नदिएको अवस्था छ भने, त्यो कर्जालाई के रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
‘शङ्कास्पद कारोबार’ (Suspicious Transaction) को सूचना वित्तीय जानकारी इकाईलाई (FIU) दिने प्रतिवेदनलाई के भनिन्छ? यसको मुख्य उद्देश्य के छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (AML) सम्बन्धी कानुन अनुसार, कुनै बैंकले लगातार तीन महिनासम्म विदेशीबाट रकम स्वीकृति गरेको खण्डमा, सम्बन्धित व्यक्तिलाई बारेमा सूचना दिनु पर्दछ। यसको मुख्य उद्देश्य के हो?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
KYC प्रक्रिया अन्तर्गत ‘उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक’ (High Risk Customer) को परिभाषामा नप fallen व्यक्तिलाई बैंकले कहिले थप सघन ग्राहक पहिचान प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
निम्नलिखित मध्ये कुन गतिविधि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (CFT) मा 'रेड फ्ल्याग' (Red Flag) हो?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।