KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम – KYC, AML & Risk Management MCQ

KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम – बैंकिङ व्यावसायिक

KYC, AML & Risk Management · Banking Professional – Accounting, Digital Banking, Insurance & Capital Market · ४०७ प्रश्न

सबै विषय लेखा र वित्तीय व्यवस्थापन बैंकिङ गणित (ब्याज, किस्ता, प्रतिशत) डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानी प्रणाली बीमा पुँजी बजार र धितोपत्र सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप सुरक्षण KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम

४०७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:

KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम: प्रश्न र उत्तर

सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणबीचको मुख्य भिन्नता कुन हो?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
AML/CFT मा CFT को पूरा रूप के हो?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
अल-कायदा र तालिबानसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव कुन हो?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
ग्राहक, उत्पादन, भौगोलिक क्षेत्र र सेवा माध्यमको जोखिम पहिचान गरी जोखिमको मात्राअनुसार नियन्त्रणका स्रोत-साधन परिचालन गर्ने पद्धतिलाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
एक देशको बैंकले अर्को देशको बैंकलाई खाता, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धलाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
कुनै देशमा भौतिक उपस्थिति (physical presence) नभएको र कुनै नियमनकारी वित्तीय समूहसँग आबद्ध नभएको बैंकलाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
न्यून जोखिम भएका ग्राहकको हकमा अपनाइने सरलीकृत ग्राहक पहिचान प्रक्रियालाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
AML/KYC सन्दर्भमा CDD को पूरा रूप के हो?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
ग्राहकलाई निजको कारोबारबारे शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन (STR) पठाइएको छ भनी जानकारी दिने निषेधित कार्यलाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।
शुद्ध देखिने बनाइएको अवैध रकमलाई सम्पत्ति खरिद, व्यवसाय लगानी आदिमार्फत वैध अर्थतन्त्रमा फर्काउने अन्तिम चरणलाई के भनिन्छ?

💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)
छलफल / प्रश्न उत्तरमा गल्ती छ
टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।