नमस्ते · Hello

तमसो मा ज्योतिर्गमय।

मलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजाऊ।

Lead me from darkness to light.

…

KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम – KYC, AML & Risk Management MCQ

KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम – बैंकिङ व्यावसायिक

KYC, AML & Risk Management · Banking Professional – Accounting, Digital Banking, Insurance & Capital Market · ४०७ प्रश्न

४०७ प्रश्न उपलब्ध। मोड छान्नुहोस्:

KYC, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र जोखिम: प्रश्न र उत्तर

सही लागेको विकल्पमा थिच्नुहोस्। सही भए हरियो, गलत भए रातो देखिन्छ; ३ सेकेन्डपछि सही उत्तर र व्याख्या देखिन्छ।

  1. सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुन चरणमा अवैध रकमको स्रोत लुकाउन अनेकौँ खाता, देश र कारोबारमार्फत जटिल तहहरू बनाइन्छ?

    💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

    टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

  2. FATF ले जारी गरेका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण निवारणसम्बन्धी सिफारिसहरू (Recommendations) कति वटा छन्?

    💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

    टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

  3. सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने FATF (Financial Action Task Force) को स्थापना कहिले भएको हो?

    💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

    टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

  4. कुनै बैंकको कुल पुँजी कोष रु. 12 अर्ब र जोखिम भारित सम्पत्ति (Risk Weighted Assets) रु. 100 अर्ब छ भने पुँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) कति हुन्छ?

    💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

    टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

  5. रिपोर्टिङ सीमाबाट बच्न ठूलो नगद रकमलाई साना-साना कारोबारमा टुक्र्याएर जम्मा गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ?

    💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

    टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

  6. ब्याजदर, विनिमय दर वा शेयर मूल्यमा हुने उतारचढावबाट बैंकलाई हुने नोक्सानीको जोखिमलाई के भनिन्छ?

    💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

    टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

  7. अपर्याप्त वा असफल आन्तरिक प्रक्रिया, मानिस, प्रणाली वा बाह्य घटनाबाट हुने नोक्सानीको जोखिमलाई के भनिन्छ?

    💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

    टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

  8. ऋणीले सावाँ वा ब्याज समयमा नतिर्दा बैंकलाई हुने सम्भावित नोक्सानीलाई कुन जोखिम भनिन्छ?

    💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

    टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

  9. कुनै खाता वा कम्पनीमाथि अन्तिम रूपमा स्वामित्व वा नियन्त्रण राख्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई के भनिन्छ?

    💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

    टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

  10. उच्च जोखिमयुक्त ग्राहकको हकमा बैंकले अपनाउनुपर्ने थप सघन ग्राहक पहिचान प्रक्रियालाई के भनिन्छ?

    💬 टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट (०)

    टिप्पणी जाँचपछि मात्र देखिन्छ।

यी अभ्यास प्रश्न हुन्, आधिकारिक प्रश्न होइनन्। पाठ्यक्रम, विज्ञापन र नतिजाका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। उत्तरमा गल्ती भेटे प्रश्नमुनिको "टिप्पणी / गल्ती रिपोर्ट" मा लेख्नुहोस्।